Programa Anual 2024

Este listado puede estar sujeto a cambios. Para conocer más detalles de nuestros Seminarios, puede contactar al correo electrónico: academiabancaria@camaradebancos.fi.cr

Enero

JUE 25 - Gestión de Riesgos en Protección de Datos Personales

Febrero

VIE 9 - Acuerdo SUGEF 24-22: De la Ficha CAMELS a la calificación GREAC
JUE 15 - Elaboración del Plan Anual de Actividades de Cumplimiento
VIE 16 - Recomendaciones de Ciberseguridad en Banca
MIE 21, JUE 22 Y VIE 23 - Acuerdo SUGEF 2-10 - Introducción a los Riesgos Sociales, Ambientales y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10
JUE 22 - Identificación del Beneficiario Final y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): uso de mecanismos alternativos del marco jurídico regional
MAR 27 - Herramientas tecnológicas útiles y sus tendencias
MIE 28 Y JUE 29 / MIE 6 Y JUE 7 DE MARZO - Curso Virtual Especializado: Modelos de Multiscoring aplicados al cálculo de la LGD
JUE 29 Y VIE 1 DE MARZO - Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información

Marzo

VIE 1 - Evaluación de Desempeño del Órgano de Dirección
JUE 7 Y VIE 8 - Fundamentos de la Ciberseguridad en el Sector Financiero
VIE 8 - Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del delito de legitimación de capitales
JUE 14 Y VIE 15 - Optimizando la Resiliencia: Estrategias Avanzadas para la Gestión de Riesgo en Tercerizaciones Tecnológicas en entidades Bancarias y Financieras
MAR 19 Y MIE 20 - La Auditoría Forense como mitigante en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
JUE 21 - Desarrollo regulatorio de las Fintech en la región
VIE 22 - Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital

Abril

MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 - Acuerdo Conassif 14-21 - Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias
JUE 11 Y VIE 12 - Continuidad del negocio: BIA - Análisis del Impacto del Negocio en entidades Bancarias y Financieras
MAR 16 Y JUE 18 / MAR 23 Y JUE 25 - Bolsa, Mercados y Productos Financieros
JUE 25 - Gestión de riesgos con el marco de referencia NIST Cybersecurity Network
VIE 26 - Open Data: el impulso hacia la Innovación y el Desarrollo

Mayo

JUE 02 Y VIE 03 - Elaboración de las Matrices de Riesgos de Clientes para la Prevención de Lavado de Activos con Enfoque Basado en Riesgos
MAR 07, JUE 09, MAR 14, JUE 16, MAR 21, JUE 23, MAR 28 Y JUE 30 - ESG Excellence in Investment Management
JUE 09 Y VIE 10 - Gestión de Riesgo de Soborno, Fraudes y Corrupción en compras, contrataciones y Tercerizaciones
MIE 15 - Análisis del delito de Legitimación de Capitales a partir de la reforma de la ley N°10373
JUE 16 Y VIE 17 - Cómo gestionar una fuga de información: desarrollo de un modelo de gestión
VIE 17 - Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital
MIE 22, JUE 23, MIE 29 Y VIE 31 - Modelos Scoring aplicados a Patrones de Iliquidez
JUE 23 Y VIE 24 - Cómo generar Estrategia de Seguridad de la Información
MIE 29, JUE 30 Y VIE 31 - Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo Conassif 17-23
JUE 30 - Gestión de Riesgo Estratégico

Junio

VIE 07 - Convergencia de las funciones de Auditoría y Cumplimiento para reforzar el Plan Integral de Riesgos

MIE 12, JUE 13 & VIE 14 - Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información

VIE 14 - Jurisdicción de larga mano y sanciones por parte de Autoridades de EUA a instituciones extranjeras relacionadas con LA/FT

JUE 20 - Análisis de Riesgo de Fraude

VIE 21 - Consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial

JUE 27 - Evolución del régimen legal en materia de Crowdfunding

Julio

MAR 02, JUE 04 & MAR 09 Y JUE 11 - Green Finance & Microcréditos en Latinoamérica y países del Caribe - SANFI

MIE 03, JUE 04 Y VIE 05 - Introducción al Índice de Solvencia Patrimonial y al Riesgo de Mercado y de Tasa de Interés en el Libro Bancario (RTILB) y en la Cartera de Negociación

VIE 05 - Alineación de la Estrategia con la gestión del Riesgo estratégico

MIE 10 - MasterClass en Banca: La Dirección y Gestión Comercial. Planificación Estratégica - Escuela Internacional de Seguros y Finanzas

JUE 11 - Transcripciones sospechosas y medidas de congelamiento

VIE 12 - Metodología de Gestión de Datos

MAR 16 - Gestión de riesgos con el marco de referencia Nist Cybersecurity Framework

MIE 17, JUE 18 Y VIE 19 - Análisis Forense Informático

JUE 18 Y VIE 19 - Elaboración de las Matrices de Riesgos para la Prevención de Lavado de Activos Proveedore

VIE 19 - Navegando en un mar de amenazas digitales

VIE 26 - Prácticas corporativas para minimizar el Fraude y el Blanqueo de Capitales

Agosto

JUE 08 Y VIE 09 - Implementación de Sistemas de Gestión de Protección de Datos Personales basado en la Norma ISO 27701: 2019

VIE 09 - Generación de ROS de calidad

MIE 14 - Dirigiendo la Auditoría Interna hacia un camino Ágil y Digital

MIE 21, JUE 22 & VIE 23 - Introducción a los Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza y su impacto en la Gestión de Riesgo de Carteras Crediticias con enfoque en el Acuerdo SUGEF 2-10

MIE 28 Y JUE 29 - Transformación Digital de la Banca
VIE 30 - Tratamiento legal de los bienes y finanzas de origen y/o destino ilícito

Setiembre

MIE 04, VIE 06, MIE 11 Y VIE 13 - Acuerdo Conassif 14-21 - Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias

MIE 18 Y JUE 19 - Identificación de alertas y gestión del Fraude Interno

VIE 20 - Lavado de Activos con Criptoactivos

VIE 27 - Aporte de las Oficialías de Cumplimiento al sector represivo y persecución patrimonial

VIE 27 - Retos de la Prevención de LC/FT en la Banca Digital y los Activos Virtuales

Octubre

JUE 03 - Encuentro Bancario. Estudio sobre la reputación de los bancos en Latinoamérica: Resultados de Costa Rica en el contexto de la región

MIE 09, JUE 10 Y VIE 11 - VAR en Riesgos de Mercado, Liquidez y Portafolios de Inversión con Modelos de Simulación y Series de Tiempo

MIE 23, JUE 24 Y VIE 25 - Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 31000

Noviembre

VIE 01 - Cibercrimen y tratamiento de la evidencia digital

VIE 01 - Estándares y buenas prácticas en materia de debida diligencia para beneficiarios finales

MIE 06, JUE 07 Y VIE 08 - Modelos y Metodologías de identificación y cuantificación de Riesgo Sistémico y de Concentración con enfoque en el Acuerdo CONASSIF 17-23

VIE 08 - Gestión de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza según Acuerdo SUGEF 2-10

MIE 20 - Responsabilidad Penal del Empleado Bancario y el Oficial de Cumplimiento dentro del sistema antilavado

Diciembre

SEMINARIO - Elaboración del Plan Anual de Actividades